Weryfikacja kontrahenta
- weryfikacja kontrahenta
- sprawdzenie wiarygodności kontrahenta
- analiza wiarygodności firmy
- ocena wiarygodności partnerów biznesowych
- weryfikacja partnera biznesowego
- badanie reputacji firmy
- sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, adresowych, kontaktowych
- zweryfikowanie danych podmiotu gospodarczego
- aktualny status działalności podmiotu
- analiza danych rejestrowych firmy: nazwa, siedziba oraz oddziały firmy, data założenia firmy, REGON, NIP, KRS, GUS, CEIDG, dane właściciela, wspólników, członków zarządu, rady nadzorczej, protokolantów, pełnomocników, PKD rejestrowe
- badanie autentyczności i wiarygodności dokumentów
- analiza i weryfikacja historii zawodowej danej osoby
- przegląd przebiegu dotychczasowej historii przedsiębiorstwa
- zbadanie zadłużenia: rejestry zadłużeń finansowych, rejestry urzędowe, giełdy wierzytelności, rejestry komercyjne, rejestry upadłościowe
- sprawozdanie sytuacji finansowo – majątkowej
- wywiad gospodarczy
- windykacja należności
- wywiad środowiskowy w miejscu siedziby firmy
