Wywiad gospodarczy
- wywiad gospodarczy
- sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych i adresowych
- zweryfikowanie danych podmiotu gospodarczego (nazwa, siedziba, REGON, NIP, siedziba, oddziały, właściciel, wspólnicy, członkowie zarządu, rada nadzorcza, protokolanci, pełnomocnicy)
- przedstawienie ewentualnych przekształceń przedsiębiorstwa
- przedstawienie opublikowanych sprawozdań finansowych
- ustalenie nieruchomości
- ustalenie ruchomości
- sprawdzenie danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych
- analiza wiarygodności firmy, ocena wiarygodności partnerów biznesowych, weryfikacja kontrahenta, ocena ryzyka współpracy
- analiza powiązań biznesowych osób i firm, ustalenie powiązań osobowych, ustalenie powiązań kapitałowych
- sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa
- badanie stanu majątkowego i wypłacalności, zbadanie zadłużenia
- wywiad środowiskowy połączony z dokumentacją zdjęciową
- wywiad internetowy, zbadanie ogólnej opinii na rynku
- windykacja należności
- przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
- biały wywiad
- raport gospodarczy
- sprawdzenie osoby fizycznej w rejestrach CEIDG oraz KRS (prowadzenie działalności gospodarczej, występowanie w spółkach cywilnych, pełnione funkcje i zajmowane stanowiska w Krajowym Rejestrze Sądowym)
- analiza powiązań w sferze działań biznesowych
